1. 我们的反洗钱和打击资助恐怖主义政策（以下简称 “反洗钱政策”）和 “了解您的客户 ”政策（以下简称 “KYC 政策”）旨在预防和降低我们的服务可能涉及任何非法活动的风险。

    国际法律和监管机构以及 “关于打击洗钱和资助恐怖主义行为的第五号指令”（5AMLD）要求我们实施有效的内部程序和机制，以防止洗钱、资助恐怖主义、贩毒和贩卖人口、大规模杀伤性武器扩散、腐败和贿赂，并在我们的用户出现任何形式的可疑活动或行为时采取行动。

    虚拟/数字货币资产服务提供商必须对所有可疑的虚拟/数字货币资产交易进行核查。在核查过程中，除其他事项外，必须进行用户身份验证（KYC）并确定虚拟/数字货币资产的来源。此外，在对交易进行核查时，必须从余额中扣留虚拟/数字货币资产。

    1. 客户在网站上进行转账，即表示同意对客户进行反洗钱/KYC 验证。反洗钱/KYC 验证。

    2. 与客户和交易相关的反洗钱/KYC 验证程序由我们服务的反洗钱官员以及经授权的自动加密监测系统执行。

    3. 在反洗钱/KYC 检查框架内，客户同意对其个人数据进行处理和存储，并在必要时同意将这些数据传输给流动性提供商或其他主管当局。

    4. 反洗钱/KYC 程序包括一套已制定的措施。

      • 持续监控通过服务进行的交易

      • 任命负责人(Money Laundering Reporting Officer)

      • 基于风险的方法

      • 客户尽职调查

      • 在法律规定的情况下与国家机构互动

    5. 我们的服务不与 Payeer, grinex.io, safelychange.com、EMCD、CommEx、Rapira.net、Capitalist 等平台以及 Bitpapa.com、NetEx24.net、Tornado Cash、Hydra、Blender.io、Lazarus Group、Genesis Market、ChipMixer、Shinbad.io、EXbaza 等认可平台互动。

      如果反洗钱部门发现从这些平台存款的情况，资金将被冻结。

    6. 为降低风险，本服务不接受居住在以下国家的客户： 美国、阿富汗、阿尔巴尼亚、安哥拉、阿尔及利亚、孟加拉国、巴巴多斯、玻利维亚、博茨瓦纳、缅甸、布隆迪、柬埔寨、中非共和国、乍得、刚果、科纳克里、象牙海岸、古巴、朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）、厄瓜多尔、埃及、赤道几内亚、 厄立特里亚、加纳、几内亚比绍、圭亚那、海地、伊朗、伊拉克、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、利比亚、马里、摩洛哥、缅甸、尼泊尔、尼加拉瓜、北马其顿、巴基斯坦、巴拿马、索马里、南苏丹、苏丹、叙利亚、突尼斯、乌干达、瓦努阿图、委内瑞拉、也门、津巴布韦。

  2. 发现高风险和可疑活动时冻结交易的条件：

    1. 如果反洗钱数字货币资产分析结果为高风险或以下任何标签：

      • DARK SERVICE
      • SCAM
      • STOLEN
      • MIXING(MIXER)
      • SEXTORTION
      • RANSOMWARE
      • HACK
      • PHISHING
      • TERRORISM FINANCING
      • FRAUD
      • BLACKLIST
      • STILL UNDER INVESTIGATION
      • CYBERCRIME ORGANIZATION
      • NARCOTICS
      • CHILD ABUSE
      • HUMAN TRAFFICKING
      • SANCTIONS
      • 和其他高风险资产,

      则客户的交易可能会被无限期冻结，直到完成全面身份验证（KYC）。

    2. 在收到我们的流动性提供商的服务请求后，客户的交易可能会被无限期冻结，直至身份验证（KYC）完成。

    3. 如果主管当局提出要求，客户的交易可能会被无限期冻结，直至完成全面身份验证（KYC）。

    4. 如果该服务的反洗钱官员发现任何可疑活动，客户的交易可能会被无限期冻结，直到完成全面身份验证（KYC）。

  3. KYC 验证文件：

    为确认资金来源，我们要求您完整回答以下问题：

    • 资金是通过哪个平台到达您手中的？请提供汇款人钱包/平台的取款记录截图，以及资源管理器中这两笔交易的链接；

    • 您因哪项服务获得资金；

    • 交易金额以及交易日期和时间；

    • 您是通过哪个联系人与汇款人联系的？请提供与汇款人通信的截图，以便我们可以看到汇款确认信息。

    另外，请提供以下材料：

    • 一份证件（护照、身份证或驾驶执照）的照片。

    • 拿着这份文件和一张写有今天日期和签名的纸自拍。

    如有必要，服务机构有权额外要求提供本节未列明的任何其他文件。

    所有提交的图片（扫描件、照片、截图）必须为 jpeg 或 png 格式。

    1. 审查 KYC 验证文件的时限因个案而异，没有时间规定。

    2. 只有通过 KYC 验证，才能返还被冻结的资产。

    3. 未通过反洗钱验证的用户资产将不予退还。

    4. 经 KYC 确认无误后，将向客户退款，并扣除 10% 的佣金。

    5. 如果主管当局已要求归还资产或任何司法管辖区的其他机构已扣押/冻结资产，则不能归还资产（在这种情况下，被冻结的资产可作为证物处理）。